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关于召开公司2016年年度股东大会的通知
发布时间:
2017
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04
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19
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、召集人：公司董事会3、合法合规性说明：本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符...
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关于会计政策变更的公告
发布时间:
2017
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04
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2017年4月18日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
发布时间:
2017
-
04
-
19
高斯贝尔数码科技股份有公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月18日召开第三届董事会第四次会议，会议审核并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币...
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高斯贝尔投资者关系管理制度
发布时间:
2017
-
04
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19
为了加强高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化。根据《...
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2016年年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
发布时间:
2017
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高斯贝尔数码科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“高斯贝尔”)2016 年度财务报表，经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，并出具了天健审【2017】2-260号标准无保留意见的审计报告。会计师...
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2016年监事会工作报告
发布时间:
2017
-
04
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19
2016 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会共召开了5次会议，审查了公司定期财务报告、监事会换届等相关事项；完成...
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2016年度内部控制自我评价报告
发布时间:
2017
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04
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19
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督...
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2016年度董事会工作报告
发布时间:
2017
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04
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19
2016年度公司共召开了7次董事会，审议了公司定期报告、变更经营范围、董事会及高级管理人员换届选举、首次公开发行股票并在中小板上市等重要事项。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表...
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2017-012高斯贝尔：股票交易异常波动公告
发布时间:
2017
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01
一、股票交易异常波动情况的说明 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2017年3月29日、2017年3月30日、2017年3月31日）收盘价格跌幅偏离值累计超...
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2017-011高斯贝尔：第一季度业绩预告
发布时间:
2017
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31
一、本期业绩预计情况1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 &...
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